साइबर थाने देहरादून द्वारा एक और हवाला ऑपरेटर अहमदाबाद गुजरात से गिरफ्तार*
*लगभग 15 करोड़ 20 लाख से अधिक की धोखाधड़ी का एक और राष्ट्रीय घोटाला का पर्दाफाश किया गया*
*गिरफ्तार अभियुक्त पर पूरे देश भर से है 102 साइबर शिकायतें*
*गिरफ्तार अभियुक्त की 17 राज्यों पुलिस द्वारा तलाश थी*
अपराध का तरीकाः-*
अभियुक्तगणों द्वारा फर्जी वैब साईट तैयार कर स्वंय को 99 Acres & L T Constrution CO. के कर्मचारी / अधिकारी बताते हुये ऑनलाईन जॉब कर लाभ कमाने की बात कहते हुए टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर भिन्न भिन्न हैण्डल के नाम के लिंक भेजकर निवेश कर 30 से 40 प्रतिशत का लाभ कमाने आदि सम्बन्धी टास्क देकर लाभ कमाने के नाम पर धोखाधडी की गयी तथा धोखाधडी से प्राप्त धनराशि को विभिन्न बैक खातो में प्राप्त कर उक्त धनराशि का प्रयोग करते है ।
अभियुक्तगण द्वारा उक्त कार्य हेतु फर्जी सिम आईडी कार्ड का प्रयोग कर अपराध कारित किया जाता है । अभियुक्त द्वारा विभिन्न मोबाईल हैण्डसेट, सिम कार्ड व फर्जी बैंक खातों का प्रयोग किया जाता है। कुछ पीडितों से एक मोबाईल फोन, सिम कार्ड व बैंक खाते का प्रयोग कर धोखाधड़ी करने के बाद इनके द्वारा नये सिम, मोबाईल हैण्डसैट व बैंक खातों का प्रयोग किया जाता है।
हवाला ऑपरेटर द्वारा अपराध को अंजाम देने के लिए एक फर्जी *SHELL कंपनी शाह इंटरप्राइज के नाम से खोली गई जिसको इसने मोहाली पंजाब में खोला* | इसी Shell कंपनी के नाम पर इसके द्वारा विभिन्न बैंक खाते खुलवाए गए जिससे यह और इसके साथियों द्वारा ही अपराध में ठगी के करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन (लेनदेन) को अलग-अलग कंपनी कंपनियों के विभिन्न करंट अकाउंट में भेज सके | गिरफ्तार अभियुक्त से लगभग 14 विभिन्न बैंक खातों की के दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं जिम देश भर में न्यूनतम 102 साइबर शिकायतें प्रकाश में आई है | इन शिकायतों का विश्लेषण करने से संबंधित आरोपी एवं उसके साथियों द्वारा देश भर के लगभग 17 राज्यों में साइबर ठगी को अंजाम दिया गया है | इस पूरे संगठित गिरोह द्वारा न्यूनतम 15 करोड़ से भी अधिक की लेने संदिग्ध लेनदेन प्रकाश में आ गई है |
17 राज्यों की निम्न सूची है आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ दिल्ली गुजरात हरियाणा कर्नाटक केरला मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा राजस्थान तमिलनाडु तेलंगाना उत्तर प्रदेश एवं वेस्ट बेंगल |
